В марте 2021 года у трех банков отозваны лицензии Центробанком. Один из них - «Современные стандарты бизнеса» (данные по компании здесь), на сайте anycompany.ru. Кредитная организация осуществляла деятельность, ориентированную на то, чтобы обеспечивать расчеты между физическими лицами и онлайн-казино, работающими нелегально, а также букмекерскими конторами. 

Как сообщает пресс-служба Центробанка, московское отделение Форбанка работало с нарушениями законодательства, которое регламентирует деятельность банков. Здесь не соблюдались нормативные акты Банка России, который уполномочен координировать работу финорганизаций. В результате регулятор в течение последнего года нарушал закон, применяя различные меры. Это касается и ограничений в привлечении средств от вкладчиков. 

Кроме того, в Форбанке наблюдались и нарушения касаемо требований закона в области противодействия легализации доходов, которые были получены преступным путем. А еще – здесь финансировали терроризм. 

Как в отношении ФорБанка, так и к Современным стандартам бизнеса были предприняты жесткие меры – до назначения нового руководства или ликвидатора управлять кредитной организацией будет временная администрация Банка России. 

Еще один из банков, у которого ЦБ отозвал лицензию, является коммерческий «Альба Альянс» (посмотреть данные по компании) вы сможете https://anycompany.ru. 

Этот банк сам направил в Центробанк ходатайство о том, чтобы отозвать лицензию на проведение банковских операций. На это повлияло решение добровольно ликвидироваться. Теперь в финансовой организации будет назначена ликвидационная комиссия. 

Еще одна не банковская кредитная организация, у которой Центробанк отозвал лицензию – это Сетевая расчетная палата. Отозвание лицензии произошло двенадцатого марта, как сообщается на сайте Центробанка. 

Организация Сетевая расчетная палата не один раз нарушала закон. Она – не участник системы страхования вкладов. И сейчас в НКО назначена временная администрация Центробанка до того момента, пока не выберут конкурсного управляющего либо ликвидатора. 

Информация предоставлена компанией